Вышла скидка

Страна вряд ли узнает имена героев дела «ДИСКОНТа»

The New Times, 20.10.2008, Илья Барабанов, Наталья Морарь

Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных
сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.

Однако, как выяснил The New Times, шансов назвать в судебном заседании имена тех, кто поучаствовал в деле
обналичивания и вывода $1,5 млрд, становится все меньше.

Начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики
Следственного комитета при МВД РФ1 генерал-майор юстиции Игорь Цоколов сообщил The New Times о
продолжении расследования дела № 248089 о незаконном обналичивании и выводе из страны денег через
банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк. Уже два года это дело то закрывается, то открывается
вновь. Однако Цоколов заявил, что о прекращении расследования речь на данный момент не идет. Правда, и
добиться каких-то существенных результатов следователям до сих пор не удалось. «Подозреваемых у нас нет,
сказал генерал-майор Цоколов, отвечая на вопрос The New Times. Дело очень сложное. Речь идет о выводе 41
млрд рублей».

Отстояли, но не раскрыли

Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной
банковской деятельности. Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского,
которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times
писал в № 14 от 7 апреля 2008 года). Дело же «ДИСКОНТа» до суда вряд ли дойдет. Еще в 2007 году The New
Times писал, что у этого расследования могущественные противники в высших эшелонах власти, которые
прилагают серьезные усилия для развала и закрытия дела. Цоколов утверждает, что расследование
продолжается. Но собеседники The New Times в СК МВД утверждают, что в последние месяцы это
«расследование» свелось к упорной борьбе следователей МВД с коллегами из СК при Генпрокуратуре, которые
делают все для прекращения дела.

Напомним, уголовное дело № 248089 о массовом выводе денег высокопоставленными чиновниками через
российский «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк было возбуждено 8 сентября 2006 года (The New
Times впервые написал об этом в № 15 от 21 мая 2007 года). Основанием для этого послужили материалы
проверки, проведенной 36-м отделом 7-го оперативно-розыскного бюро МВД России, а также результаты
инспекционной проверки (она была завершена еще 5 сентября 2006 года) ЦБ России деятельности
«ДИСКОНТа» в период со 2 мая по 31 августа 2006 года. Обе проверки проводились по инициативе и при
непосредственном содействии бывшего замглавы ЦБ России Андрея Козлова, убитого спустя пять дней после
возбуждения уголовного дела. The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с
использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российского топ-листа и
австрийский Райффайзенбанк. Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о
«дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного
расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в верховный суд/ генеральную
прокуратуру (эти два ведомства в Австрии объединены) в Вене.

Однако с тех пор ни австрийским, ни российским правоохранительным органам добиться успеха не удалось.
Факт перевода денег через сложную систему банков и офшоров есть, а бенефициаров определить не удается.
Пресссекретарь генеральной прокуратуры Австрии Герхард Ярош, как и генерал-майор Цоколов, в интервью
The New Times подтвердил, что расследование австрийцы продолжают, но «установить лиц, причастных к
совершению этого преступления, до сих пор не удалось».

Внутренние репрессии

Но если австрийцы еще рассчитывают добиться искомого результата, то собеседники The New Times в МВД
признают, что для отечественных следователей на первом месте уже давно не вопрос раскрытия дела, а вопрос
личного выживания. После задержания сотрудников департамента по борьбе с организованной преступностью
и терроризмом МВД Дмитрия Целякова и Александра Носенко, занимавшихся расследованием деятельности
финансового афериста Евгения Двоскина-Слуцкера (The New Times № 31 от 4 августа 2008 года), следователи
ждали новых зачисток в своих рядах. Арестов, правда, больше не случилось, но департамент, в котором
работали Целяков и Носенко, вскоре был расформирован указом президента Дмитрия Медведева. В кулуарах
МВД поговаривают о том, что в ближайшее время на добровольнопринудительную пенсию будет отправлен и
следователь по особо важным делам Геннадий Шантин. Именно он возглавляет группу по расследованию дела
«ДИСКОНТа».

Генерал Цоколов и следователь Шантин пока не комментируют эту информацию. Вместе с тем собеседники
The New Times в СК МВД предполагают, что окончательно судьба дела «ДИСКОНТа» решится после
завершения судебного процесса над основным подозреваемым в убийстве Андрея Козлова Алексеем
Френкелем. 14 октября в Мосгорсуде начались прения сторон по делу об убийстве первого зампреда ЦБ. По
окончании прений суд должен объявить дату оглашения приговора. Прокурор уже потребовал признать
виновными всех восьмерых подозреваемых в совершении этого преступления. При этом в банковском
сообществе по-прежнему мало кто всерьез верит в причастность банкира Алексея Френкеля к этому громкому
преступлению. Коллеги Козлова пытались озвучить в суде версию, что убийство чиновника было связано с
делом «ДИСКОНТа», но, как писал The New Times (№ 13 от 31 марта 2008 года), как только эта версия была
озвучена, судья Наталья Олихвер сразу объявила дальнейшие слушания закрытыми. The New Times будет
следить за процессом над Алексеем Френкелем и судьбой дела банка «ДИСКОНТ».

_______________

1 Полностью название этого управления звучит так: Управление по расследованию преступной деятельности против
экономической безопасности интересов службы и порядка.

Вышла скидка
		NewFact NewFact NewFact NewFact NewFact NewFact

					Политика Экономика События Общество Обзор СМИ
				Новости дня
							NF

			То чего нет на ТВ
						24.10.2008
	Вышла скидка Страна вряд ли узнает имена героев дела «ДИСКОНТа» The New Times, 20.10.2008, Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк. Однако, как выяснил The New Times, шансов назвать в судебном заседании имена тех, кто поучаствовал в деле обналичивания и вывода $1,5 млрд, становится все меньше. Начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД РФ1 генерал-майор юстиции Игорь Цоколов сообщил The New Times о продолжении расследования дела № 248089 о незаконном обналичивании и выводе из страны денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк. Уже два года это дело то закрывается, то открывается вновь. Однако Цоколов заявил, что о прекращении расследования речь на данный момент не идет. Правда, и добиться каких-то существенных результатов следователям до сих пор не удалось. «Подозреваемых у нас нет, сказал генерал-майор Цоколов, отвечая на вопрос The New Times. Дело очень сложное. Речь идет о выводе 41 млрд рублей». Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности. Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года). Дело же «ДИСКОНТа» до суда вряд ли дойдет. Еще в 2007 году The New Times писал, что у этого расследования могущественные противники в высших эшелонах власти, которые прилагают серьезные усилия для развала и закрытия дела. Цоколов утверждает, что расследование продолжается. Но собеседники The New Times в СК МВД утверждают, что в последние месяцы это «расследование» свелось к упорной борьбе следователей МВД с коллегами из СК при Генпрокуратуре, которые делают все для прекращения дела. Напомним, уголовное дело № 248089 о массовом выводе денег высокопоставленными чиновниками через российский «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк было возбуждено 8 сентября 2006 года (The New Times впервые написал об этом в № 15 от 21 мая 2007 года). Основанием для этого послужили материалы проверки, проведенной 36-м отделом 7-го оперативно-розыскного бюро МВД России, а также результаты инспекционной проверки (она была завершена еще 5 сентября 2006 года) ЦБ России деятельности «ДИСКОНТа» в период со 2 мая по 31 августа 2006 года. Обе проверки проводились по инициативе и при непосредственном содействии бывшего замглавы ЦБ России Андрея Козлова, убитого спустя пять дней после возбуждения уголовного дела. The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российского топ-листа и австрийский Райффайзенбанк. Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в верховный суд/ генеральную прокуратуру (эти два ведомства в Австрии объединены) в Вене. Однако с тех пор ни австрийским, ни российским правоохранительным органам добиться успеха не удалось. Факт перевода денег через сложную систему банков и офшоров есть, а бенефициаров определить не удается. Пресссекретарь генеральной прокуратуры Австрии Герхард Ярош, как и генерал-майор Цоколов, в интервью The New Times подтвердил, что расследование австрийцы продолжают, но «установить лиц, причастных к совершению этого преступления, до сих пор не удалось». Внутренние репрессии Но если австрийцы еще рассчитывают добиться искомого результата, то собеседники The New Times в МВД признают, что для отечественных следователей на первом месте уже давно не вопрос раскрытия дела, а вопрос личного выживания. После задержания сотрудников департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Дмитрия Целякова и Александра Носенко, занимавшихся расследованием деятельности финансового афериста Евгения Двоскина-Слуцкера (The New Times № 31 от 4 августа 2008 года), следователи ждали новых зачисток в своих рядах. Арестов, правда, больше не случилось, но департамент, в котором работали Целяков и Носенко, вскоре был расформирован указом президента Дмитрия Медведева. В кулуарах МВД поговаривают о том, что в ближайшее время на добровольнопринудительную пенсию будет отправлен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин. Именно он возглавляет группу по расследованию дела «ДИСКОНТа». Генерал Цоколов и следователь Шантин пока не комментируют эту информацию. Вместе с тем собеседники The New Times в СК МВД предполагают, что окончательно судьба дела «ДИСКОНТа» решится после завершения судебного процесса над основным подозреваемым в убийстве Андрея Козлова Алексеем Френкелем. 14 октября в Мосгорсуде начались прения сторон по делу об убийстве первого зампреда ЦБ. По окончании прений суд должен объявить дату оглашения приговора. Прокурор уже потребовал признать виновными всех восьмерых подозреваемых в совершении этого преступления. При этом в банковском сообществе по-прежнему мало кто всерьез верит в причастность банкира Алексея Френкеля к этому громкому преступлению. Коллеги Козлова пытались озвучить в суде версию, что убийство чиновника было связано с делом «ДИСКОНТа», но, как писал The New Times (№ 13 от 31 марта 2008 года), как только эта версия была озвучена, судья Наталья Олихвер сразу объявила дальнейшие слушания закрытыми. The New Times будет следить за процессом над Алексеем Френкелем и судьбой дела банка «ДИСКОНТ». _______________ 1 Полностью название этого управления звучит так: Управление по расследованию преступной деятельности против экономической безопасности интересов службы и порядка.